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¿A dónde van los bienes de la mafia?

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Un Porche deportivo blindado, una costosa moto Harley Davidson, avionetas y joyas son parte de los lujos incautados a presuntos narcos y lavadores de dinero. Algunos están en depósitos del Gobierno; sin embargo, la mayoría está con paradero incierto.

La llegada de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), actualmente encargada de administrar los bienes de personas sospechadas de crímenes como el narcotráfico, lavado de dinero u otros, confronta con una figura que realmente nunca existió en nuestro Código Penal, pero que es hasta hoy “aprovechada” por varios.

“La figura del ‘depositario judicial’ no existe, la figura que se usaba subsidiariamente era la figura del depósito. Pero el depósito es una figura civil que no te da la potestad de usar el bien, sino que está bajo tu custodia nada más”, comenta la ex fiscala antidrogas Karina Gómez, actualmente ministra de la Senabico.

“¿Pero qué pasa? Nuestros investigadores tenían la necesidad de hacer investigaciones en vehículos particulares, porque esa es una necesidad, entonces se usaba la figura del depositario judicial para una persona específica, a veces a la cabeza de la institución, pero con el tiempo la figura se fue deteriorando al punto de que yo he recibido informes de casos en los cuales estamos reclamando bienes que ya habían sido comisados y lo tiene aún el anterior depositario y vos mirás y era el hermano del imputado. Son realidades que suceden en el interior de nuestro país”, indicó Gómez.

Casi más grave que los bienes vayan a parar de vuelta a personas allegadas a la persona a la que se comisó o incautó es que no se sepa a dónde fueron a parar o dónde están actualmente, y esa es la realidad generalizada actual, según revelan datos de la Senabico.


En el caso de los automóviles, no se tiene datos actualmente de 67 de 116 que alguna vez pasaron por el registro de algún procedimiento. Es decir, el 57% los automóviles puede que, en el mejor de los casos, esté juntando polvo en algún depósito o comisaría o, en el peor, que esté en manos de algún “depositario judicial”. En el caso de las camionetas es peor, ya que no se tiene registros precisos del 62%, al igual que un 79% de los camiones, furgones u ómnibus.
Hasta seis tractocamiones figuran sin registro, pero lo que ganan por lejos son las motocicletas, con un 96,3%. Es decir, no hay datos precisos de 1.090 de los 1.116 biciclos comisados e incautados o que alguna vez pasaron por registros de la justicia.

Por lo general, las motocicletas son lo de menor valor entre tantos bienes fastuosos, pero entre esas cifras se encuentra por ejemplo una Harley Davidson, valuada entre US$ 25.000 y US$ 30.000. La misma fue incautada recientemente al libanés Nader Mohamad Farhat, acusado de lavado de dinero y solicitado para extradición por la justicia de los Estados Unidos.

En el caso del dinero en efectivo es un poco “más fácil” el control ya que normalmente se hace un conteo provisorio durante la incautación y los montos son remitidos en sobres lacrados, por ello es donde menos “extravíos” hay, aunque según registros también se pierden varios millones.

“En estos sin datos, no se sabe si está incautado o no, si la causa prosiguió o no. No se sabe qué es, o la Policía de la comisaría no envió y no se sabe con qué figura está, entonces tenemos que recorrer y escarbar”, comentó la ministra. No existe una base de datos informatizada; ahora están haciendo ese proceso.

ES POSIBLE HACER RENTABLES LAS “LAVADORAS”
Uno de los principales desafíos de la Senabico es hacer que esos bienes no se deterioren con el tiempo e incluso, de ser posible, hacerlos rentables para el propio Estado, ya que, por ejemplo, hay ciertos casos de empresas que fuera de la ilegalidad del capital malhabido podrían igualmente generar ganancias por sí mismas.

Uno de los ejemplos, y a su vez la primera prueba de fuego para la Senabico, viene de la mano del “hermano del alma” del presidente Horacio Cartes, Darío Messer, quien posee al menos 7 empresas del rubro agroganadero, que -independientemente de que se sospecha se originaron con dinero lavado- podrían seguir siendo rentables si son administradas correctamente.

“Ya pasó de que había cabezas de ganado, tenían 200 a 300 o más, y al momento de hacer el inventario o el avalúo no encontrabas ni una gallina. Entonces, ahí donde la Senabico toma el protagonismo de hacerse cargo de todo eso, para que el fiscal pueda continuar sosteniendo toda la investigación en esa etapa inicial hasta la imputación, porque es una etapa en la que tenemos seis meses para la investigación y después la posibilidad de pedir seis meses más, hacer la acusación y llevar a juicio”, indica Gómez.

La intención es “ya no guardarlos en los depósitos de la Senad ni de la Fiscalía, ni mucho menos de los depósitos que no nos garanticen las cuestiones de seguridad, por una cuestión de que en dos o tres años la causa va a juicio y el dinero se pierde”, agrega. No solo se refiere al dinero en papel, sino sobre todo a los vehículos, aviones e incluso empresas.

Pero, ¿es rentable una empresa que se sospecha funciona o nació para lavar dinero? “Todo depende de la situación en la que encontremos el bien en sí, de situaciones específicas. Caso Messer: en esta causa, la Senabico toma la administración de una empresa llamada Chai S.A., que tiene a su cargo ocho establecimiento ganaderos que están a nombre de Chai. En este caso, lo que hizo la firma (de Messer) es tercerizar la administración por una empresa que se encarga de la administración agropecuaria. Entonces, lo que ellos hacen es contratarle a la empresa y decirle: ‘Nosotros te vamos a pagar honorarios y de Chai van a salir todos los costos operativos de lo que cuesta mantener en sí estas estancias a manera productiva con 12.800 cabezas de ganado distribuidas en diferentes haciendas’ y que ellos van pasando los reportes administrativos”, explica la titular de Senabico.

Funcionarios de Senabico, por ejemplo, la semana pasada fueron a pagar a peones de estancia de Chai, pese a que Messer sigue prófugo de la justicia, aunque sus propiedades están incautadas.

“Nosotros lo que estamos haciendo ahora es chequear esos números y ver qué tan productiva son esas empresas, cuál es el patrimonio en sí de lo que son esas empresas y hacer un corte administrativo y una auditoría. Aparentemente, hasta ahora, no me quiero adelantar, son empresas rentables. Hay unos 60 empleados que están trabajando con un contrato lícito a quienes se les está pagando su sueldo. Está funcionando aparentemente bien. Si nosotros llegamos a detectar que la empresa es una empresa cortina, que no funciona específicamente y que no cierran los números, automáticamente eso nosotros informamos a la Fiscalía”, explicó.

“En caso de un establecimiento, un hotel, que se inflen los números, tenés la posibilidad de inyectar para intentar de rever eso, o si el Estado va a empezar a trabajar a pérdida de por ahí se puede liquidar, según lo que estipula el Código Laboral, se indemniza a toda la gente que trabajaba ahí”, indicó, en el otro caso, de que efectivamente sean netamente empresas lavadoras de dinero.

UNA ESPECIE DE BLINDAJE
Con esta administración provisoria, el Estado logra -por una parte- evitar que las empresas sigan financiando estructuras criminales, pero también evitar una demanda posterior, en el caso de que los acusados salgan inocentes.

De hecho, nuestras leyes nacionales son un tanto más complacientes con las personas sospechosas de delitos. En otros países, quien no puede explicar el origen de un bien como lícito, éste le es comisado, y no solo en casos de narcotráfico o lavado, sino incluso por corrupción. Es por eso que la llamada ley de “extinción de dominio” fue planteada en el Congreso, pero quedó durmiendo ahí.

“En Paraguay no tenemos la ley de extinción de dominio, pero tenemos la ley de comiso autónomo en la parte general del Código Penal, pero nunca se reglamentó el proceso. En 2012 se reglamentó parcialmente, pero tenemos lagunas. Hay que llenar las lagunas o impulsar la ley de extinción de dominio”, comenta Gómez como alternativa para proceder de manera más expeditiva contra bienes dudosos.

De hecho, la figura de comiso autónomo se podría aplicar, pero dependería de un acuerdo con la Corte para que indique a los jueces de la validez de esa herramienta jurídica y sería como hacer un proceso aparte al encausado.

“En la jerga jurídica (el comiso autónomo) se le llama ‘in rem’. Lo que se hace es ver si el bien tiene un origen lícito; si no tiene un origen lícito y hay una forma de demostrar a través de ese juicio que proviene de actos irregulares de esta persona que fue extraditada (por ejemplo caso Farhat), ahí se saca la sentencia de comiso. No hay experiencia en nuestro país”, explicó.

Para los bienes de los que no se tienen datos existe también una alternativa para tratar de ser aprovechados en el caso de que estén en depósitos fiscales o policiales. “Hay una figura nueva que trae esta nueva ley que se llama el bien abandonado, donde podemos pedir después de tres meses de la incautación o cuando la persona ya no está o nadie reclama, nosotros pedimos al juez que declare en abandono”, comentó sobre otra alternativa para disponer bienes incautados. Admitida esa acción y publicada, pasado un tiempo, si nadie vuelve a reclamar, el bien pasa a ser administrado por Senabico.

AVIONETAS, ENTRE LAS MÁS COMPLICADAS
Normalmente, las avionetas son una de las formas más utilizadas para traficar droga en nuestro país, por el casi nulo control del espacio aéreo. Estas aeronaves, al ser incautadas, se convierten en los bienes más difíciles de mantener, por lo que implica mantenerlas.

El de las avionetas “es un caso bastante sui generis, porque no tiene matrícula ni horas de vuelo y hoy lo depositamos en la Fuerza Aérea, porque ellos tienen la forma de mantener”, explica la ministra.

Para estos casos existe una alternativa, que es la venta anticipada. Se busca un acuerdo con el propietario para venderlas y el dinero se deposita en una cuenta, así las aeronaves no se deterioran con el tiempo. En el caso de que el acusado sea inocente, se le devuelve el importe de la venta, aunque normalmente solo se pueden ofertar como repuestos.

También, una vez comisadas, “nosotros tenemos la potestad de ver si donamos, para que esté ese avión a disposición de la Secretaría de Emergencia Nacional o convertirlo a un avión ambulancia, o para el Ministerio Público, porque un avión sin horas de vuelo es muy difícil de vender”, detalló finalmente.
abc

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VIDEO.“Finalização da entrega dos Evaporadores para a maior destilaria da América Latina. INPASA.”

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“Finalização da entrega dos Evaporadores para a maior destilaria de etanol de milho da América Latina. INPASA.”

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Enchentes nos EUA destroem silos e travam logística no Corn Belt

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O Meio-Oeste e as Planícies norte-americanos têm sido duramente castigados nos últimos dias por conta das chuvas intensas que chegam à regiões. Os estados de Nebraska, Iowa, Missouri, Kansas e as Dakotas foram alguns dos mais afetados, registrando inundações capazes até mesmo de destruir silos cheios de grãos. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. 

E os mapas atualizados do NOAA – o serviço oficial de clima do governo dos Estados Unidos – mostram a continuidade de problemas e de chuvas em excesso nos períodos dos próximos 6 a 10 e 8 a 14 dias. No mapa abaixo, de 18 de março, os pontos em laranja mostram inundações leves; os vermelhos inundações moderadas e os roxos, intensas. 

Mapa das enchentes EUA

Há centenas de rodovias e ferrovias cobertas pela água, silos e outras estruturas completamente destruídas em fazendas de importantes estados produtores do Corn Belt, animais lutando para sobreviver e os produtores norte-americanos se preparando, prestes a darem início ao plantio da safra 2019/20. 

Até este momento, segundo a mídia norte-americana, as enchentes já causaram a morte de aos menos três pessoas e de um número ainda não sabido de animais, além de terem desabrigado centenas de pessoas. Todo o sistema logístico local, é claro, está comprometido e completamente parado. 

As imagens a seguir, colhidas no Twitter, mostram alguns pontos de alagamento e das perdas visíveis. Trata-se da pior enchente nos Estados Unidos em quase 130 anos. 

Enchente em Nebraska - EUA - Março 2019
Enchente em Nebraska - EUA - Março 2019
Enchente em Nebraska - EUA - Março 2019
Enchente em Nebraska - EUA - Março 2019
Enchente em Nebraska - EUA - Março 2019

Além das propriedades rurais, os elevados níveis da água têm prejudicado de forma também bastante severa diversos setores da agroindústria. A multinacional ADM – uma das maiores do mundo no setor – fechou as portas de sua planta de etanol em Columbus/Nebraska, ainda sem data para a reabertura, segundo noticiou o portal internacional Farm Futures. 

“Neste momento, não temos ferrovias ou rodovias que permitam o acesso ao local por conta do alto nível da água. Não temos agora sequer estimativas de quando poderemos voltar às operações normais”, disse Chris Cuddy, presidente das soluções em carboidrato da ADM em uma declaração feita nesta segunda-feira por email. 

O excesso de chuvas dias antes do início da primavera não é incomum nos EUA, principalmente nesta área, porém, as cheias deste ano trazem algumas particularidades inéditas, segundo o especialista Mike Steenhoek, diretor da Soy Transportation Coalition. 

“1. O Meio-Oeste e as Planícies receberam volumes recordes de neve neste inverno; 2. o frio extremo e as temperaturas abaixo de congelantes que ainda persistem mantêm a neve concentrada; 3. as temperaturas baixas e abaixo de zero se estenderam até mais tarde do que o normal; muitos acres já estavam saturados pela umidade alta de 2018”, explica Steenhoek. 

E tais problemas não deverão se resolver nos próximos dias, mantendo todo o complexo rural destes locais comprometido e pressionado. O tráfego de barcaças pelas hidrovias americanas – um dos principais modais para o transporte de grãos do país  – também está comprometido. 

Como explica o analista sênior de grãos do Farm Futures, Bryce Knorr, a situação pode se agravar com “o clima que está mudando, ficando ainda mais úmido, mas com temperaturas acima do normal para o período, provocando o derretimento de toda essa neve. Além disso, precipitações também deverão ficar acima da média nesta próxima semana”. 

Os especialistas afirmam, porém, que ainda é cedo para dizer que essas condições no quase início da primavera norte-americana já são certeza de um comprometimento da safra 2019/20. O alerta, porém, está dado e será preciso acompanhar como serão as condições daqui em diante. 

Logística x Prêmios

Com todo o sistema logístico comprometido nestas regiões do Corn Belt, os prêmios pagos aos grãos norte-americanos mostraram alguma mudança, ainda de acordo com Bryce Knorr. Há produtores, inclusive, tentando garantir alguma oportunidade de melhores negócios onde os preços melhoraram em função dessa situação e onde o transporte não foi tão duramente afetado. 

Com a redução das barcaças disponíveis para a movimentação dos grãos, os prêmios subiram em alguns terminais, como em Saint Louis/Missouri e Clinton/Iowa. O movimento, entretanto, não foi generalizado.

De acordo com o Relatório Semanal de Transporte de Grãos do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), na semana encerrada em 9 de março, apenas 486 barcaças foram descarregadas na área de New Orleans, a menor desde junho de 2017. A média das últimas quatro semanas, como mostra o boletim, ficou 21% abaixo da média dos últimos três anos. 

Há muitos pontos do rio Mississipi, um dos principais no transporte de grãos dos EUA, onde o nível da água subiu surpreendentemente e travou toda a logística. As poucas horas de luz do dia, ainda segundo Knorr, é outro agravante. 

“Os ventos fortes, a neve e as inundações impediram que a maioria dos elevators (terminais recebedores de grãos) se preocupasse em encontrar vendedores”, disse o analista. 

Prêmios do Milho nos EUA

Movimento dos prêmios do milho nos EUA – Fonte: Farm Futures

No mercado disponível da soja, as reações foram bastante semelhantes. Enquanto os prêmios se fortaleceram em algumas regiões, perderam valor em outras, mesmo com toda essa complicação na logística. 

“Um grande volume de vendas ainda não firmadas e o movimento mais lento de produtos para o Golfo agora pode ajudar a fortalecer os prêmios, pelo menos pontualmente. Os valores, porém, seguirão pressionados diante dos altos estoques ainda disponíveis nos EUA”, explica Knorr. 

Prêmios da Soja nos EUA

Movimento dos prêmios da soja nos EUA – Fonte: Farm Futures

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Firman convenio para utilizar nuevo sistema de trazabilidad en sector cárnico

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Asunción, IP.- Autoridades de instituciones del sector público y privado firmaron este lunes un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de fortalecer la trazabilidad del sector de la carne a través de un nuevo sistema que mejorará la competitividad del sector e incorporará variables socio ambientales como valor agregado para los mercados internacionales.

El objetivo del convenio es elaborar un programa piloto de identificación individual de animales, basado en un sistema informático alineado al concepto de “Blockchain”, tecnología que permite la transferencia de datos digitales con una codificación muy sofisticada y de una manera completamente segura.

El sistema realizará la verificación sostenible del ciclo productivo y de proceso desde el productor hasta el consumidor final e implementar dicho sistema a través de los productores inscriptos en el Sistema de Trazabilidad del Paraguay (Sitrap).

Con la firma de convenio entre el ministro de de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, César Oviedo, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, José Carlos Martin, la presidenta del Instituto Forestal Nacional, Cristina Goralewski, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Luis Villasanti y el presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Juan Pettengil se resalta la alianza estratégica entre el sector público y privado y se reafirma el compromiso de las partes para facilitar información precisa en el sistema alineado a la Ley de Acceso a la Información Pública.

El sistema permitirá aumentar la transparencia y trazabilidad en la gestión de las cadenas de suministro del sector cárnico y fortalecer el manejo de la información para la gestión del hato ganadero.

Además, la implementación posibilitará la incorporación de variables ambientales y sociales al sector que es importante para la sustentabilidad del sector y para crear valor agregado para los mercados más exigentes y de mejores precios a nivel internacional.

El Plan de trabajo tendrá el apoyo financiero de la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial, IFC es una organización de la Corporación Financiera Internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo. IFC será responsable de la gestión administrativa y supervisión del equipo técnico.

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